煙臺(tái)市人民政府新聞辦公室于11月8日（星期五）上午舉行煙臺(tái)市國(guó)資委外部董事建設(shè)及運(yùn)行情況通報(bào)新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)煙臺(tái)市國(guó)資委黨委委員、副主任、新聞發(fā)言人何兆勇;煙臺(tái)市國(guó)資委派駐市管企業(yè)外部董事總召集人王清春介紹情況，發(fā)布會(huì)由市委宣傳部對(duì)外宣傳科副科長(zhǎng)劉曉云主持。

　　2024.11.8  10:00

　　主持人劉曉云：

　　各位記者朋友，女士們、先生們：

　　大家上午好！

　　歡迎參加煙臺(tái)市政府新聞辦新聞發(fā)布會(huì)。

　　本場(chǎng)發(fā)布會(huì)主要向大家通報(bào)煙臺(tái)市國(guó)資委派駐市管企業(yè)外部董事建設(shè)及運(yùn)行的有關(guān)情況，并回答大家關(guān)心的問(wèn)題。

　　首先，我向大家介紹一下出席本場(chǎng)發(fā)布會(huì)的發(fā)布人，他們是：煙臺(tái)市國(guó)資委黨委委員、副主任，新聞發(fā)言人何兆勇先生;煙臺(tái)市國(guó)資委派駐市管企業(yè)外部董事總召集人王清春先生。

　　下面，請(qǐng)何兆勇主任介紹相關(guān)情況。

　　何兆勇：

　　新聞界的各位朋友：

　　大家上午好！首先，感謝大家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)煙臺(tái)國(guó)資國(guó)企的關(guān)心和支持。下面，我介紹一下煙臺(tái)市國(guó)資委外部董事制度建設(shè)以及運(yùn)行情況。

　　近年來(lái)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市國(guó)資委認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，深入貫徹“兩個(gè)一以貫之”，著力完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)要求，大力推行外部董事制度，自2021年我市外部董事制度實(shí)施以來(lái)，市國(guó)資委、各市管（市直）企業(yè)、外部董事等各方面都做了大量富有成效的工作，外部董事制度日趨完善、穩(wěn)健運(yùn)行，為國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保證，具體表現(xiàn)為“四個(gè)更加”：

　　一、企業(yè)法人治理更加規(guī)范。外部董事派駐后，各企業(yè)相應(yīng)修改了公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)授權(quán)管理辦法等系列制度文件，依據(jù)國(guó)資監(jiān)管相關(guān)要求和公司章程規(guī)定，進(jìn)一步理順了黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層等各治理主體的權(quán)責(zé)，明晰了董事會(huì)職責(zé)邊界。各企業(yè)圍繞董事會(huì)議案的辦理、審議和決策，建立了較為規(guī)范的議案處理工作流程，做到了“件件有回聲、事事有落實(shí)”。各企業(yè)定期對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦，并以書(shū)面形式將督辦進(jìn)展報(bào)送董事長(zhǎng)、外部董事、經(jīng)理層，確保外部董事及時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。截至2024年第三季度，市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)應(yīng)建立董事會(huì)的戶數(shù)為150戶，均實(shí)現(xiàn)了應(yīng)建盡建，在應(yīng)建范圍內(nèi)，監(jiān)管企業(yè)納入外部董事占多數(shù)名單146戶，也已基本實(shí)現(xiàn)了外部董事占多數(shù)。

　　二、外部董事作用更加凸顯。截至目前，外部董事參與市管企業(yè)董事會(huì)決策400余次，審議議案1300余個(gè)。自去年10月市屬企業(yè)優(yōu)化整合以來(lái)，國(guó)豐、藍(lán)天、交通、裕龍發(fā)展4戶市管企業(yè)實(shí)現(xiàn)外部董事延伸至二級(jí)子公司，這些二級(jí)子公司共召開(kāi)董事會(huì)204次，審議議案481個(gè)。外部董事參與企業(yè)董事會(huì)決策后，企業(yè)的項(xiàng)目投資決策更加審慎科學(xué)、基本制度體系逐步規(guī)范完善、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高。今年前三季度，市管企業(yè)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率均居全省首位，以占全省16市市級(jí)監(jiān)管企業(yè)11%的資產(chǎn)總額，實(shí)現(xiàn)了23%的營(yíng)業(yè)收入、58%的利潤(rùn)總額、73％的凈利潤(rùn)。今年總投資780億元的217個(gè)項(xiàng)目正加快推進(jìn)，前三季度實(shí)際完成投資517億元。

　　三、履職保障體系更加完善。各企業(yè)全部設(shè)立了董事會(huì)辦公室或機(jī)構(gòu)，明確專人負(fù)責(zé)外部董事工作的銜接與溝通，落實(shí)外部董事提出或反饋的意見(jiàn)和要求。通過(guò)全方位開(kāi)放電子辦公系統(tǒng)，邀請(qǐng)外部董事列席會(huì)議、參加活動(dòng)等形式，暢通外部董事的信息獲取渠道，極大提高了工作效率。市國(guó)資委圍繞外部董事選聘、履職評(píng)價(jià)及責(zé)任追究、保障和規(guī)范外部董事履職、外部董事薪酬管理及履職效能提升等方面出臺(tái)了一系列制度文件，健全了外部董事制度體系，激勵(lì)外部董事進(jìn)一步擔(dān)當(dāng)作為，發(fā)揮更大作用。

　　四、履職素質(zhì)能力更加全面。外部董事制度建設(shè)及運(yùn)行的關(guān)鍵還是外部董事自身，外部董事能力素質(zhì)在這幾年得到了顯著提升，主要體現(xiàn)在六個(gè)方面：一是站位高。能夠?qū)ψ约贺?fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)國(guó)資事業(yè)負(fù)責(zé)；二是定位準(zhǔn)。做到不缺位、不越位；三是能力強(qiáng)。熟練掌握相關(guān)政策制度文件和運(yùn)營(yíng)管理知識(shí)，做企業(yè)的“智囊團(tuán)”；四是情況實(shí)。能夠放下身段、撲下身子，深入開(kāi)展調(diào)研，了解企業(yè)真實(shí)情況；五是方式活。能夠靈活運(yùn)用多種方式，提高溝通質(zhì)量，提升決策效能；六是成效好。能夠充分發(fā)揮好外部董事作用、體現(xiàn)出外部董事價(jià)值。

　　通報(bào)完畢。

　　主持人劉曉云：

　　感謝何主任的全面介紹。下面，進(jìn)入記者提問(wèn)環(huán)節(jié)。

　　記者提問(wèn)：

　　請(qǐng)問(wèn)市國(guó)資委作為監(jiān)管部門，如何提升外部董事的履職效能？

　　何兆勇：

　　感謝這位記者朋友的提問(wèn)。市國(guó)資委一直高度重視外部董事的行權(quán)履職情況，提出外部董事要“做最可靠的抓手，強(qiáng)監(jiān)管；做最優(yōu)秀的助手，促發(fā)展；做最靈敏的觸手，謀改革；做最全面的幫手，優(yōu)服務(wù)”的高標(biāo)準(zhǔn)要求，關(guān)于提升外部董事的履職效能，要重點(diǎn)做好三方面工作：

　　一是建強(qiáng)“一個(gè)體系”，完善服務(wù)保障機(jī)制。進(jìn)一步強(qiáng)化市管（市直）企業(yè)服務(wù)保障意識(shí)、提高企業(yè)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)、做好外部董事履職檔案管理，建強(qiáng)多元立體、各司其職、協(xié)同配合的外部董事履職服務(wù)保障體系，從制度上為外部董事了解信息、科學(xué)決策、充分履職提供有力支撐，讓企業(yè)真正把外部董事當(dāng)做“董事”，而不是“外部人”。

　　二是暢通“兩個(gè)渠道”，完善有效溝通機(jī)制。溝通是管理的濃縮，一方面，要暢通外部董事與其他董事的溝通渠道。企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理要通過(guò)座談等方式，定期與外部董事進(jìn)行溝通交流，方便外部董事和其他董事進(jìn)行更為深入、坦誠(chéng)的意見(jiàn)交流，搭建互信互助的溝通橋梁。另一方面，要暢通外部董事與其他管理層的溝通渠道。外部董事應(yīng)結(jié)合履職工作需要，定期與企業(yè)高級(jí)管理人員、權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人等開(kāi)展交流，為更好履職夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三是聚焦“三個(gè)環(huán)節(jié)”，完善落實(shí)支撐機(jī)制。正確把握董事會(huì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后三個(gè)環(huán)節(jié)：在會(huì)前，充分尊重外部董事意見(jiàn)建議，及時(shí)將會(huì)議通知、議案及相關(guān)材料送達(dá)外部董事，確保外部董事有充足的時(shí)間去做出正確的判斷并提出相應(yīng)的建議；在會(huì)中，營(yíng)造暢所欲言的和諧議事氛圍，確保外部董事基于自己的專業(yè)判斷，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)；在會(huì)后，及時(shí)反饋落實(shí)，建立決議執(zhí)行反饋機(jī)制，定期向外部董事反饋董事會(huì)和董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層決策事項(xiàng)執(zhí)行情況，定期反饋重大投資項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)情況，助力外部董事掌握決議事項(xiàng)進(jìn)展情況。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問(wèn)：

　　外部董事制度推行以來(lái)，外部董事工作在助力市管企業(yè)健康發(fā)展方面發(fā)揮了哪些作用？體現(xiàn)在哪些方面？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問(wèn)，非常高興有這樣的機(jī)會(huì)給大家匯報(bào)一下外部董事履職工作情況。市國(guó)資委2021年底完成外部董事派駐后，外部董事秉持“優(yōu)服務(wù)、快提升、促發(fā)展”基本工作理念，以規(guī)范董事會(huì)制度建設(shè)為起點(diǎn)，推動(dòng)市管企業(yè)法人治理規(guī)范化，不斷提高決策質(zhì)量和運(yùn)行效率，有力促進(jìn)了市管企業(yè)董事會(huì)的規(guī)范化建設(shè)。

　　一是推動(dòng)董事會(huì)基本制度建設(shè)。為貫徹落實(shí)市國(guó)資委加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，外部董事以公司章程為統(tǒng)領(lǐng)，推動(dòng)完善董事會(huì)建設(shè)管理辦法、專門委員會(huì)工作細(xì)則、向董事長(zhǎng)和經(jīng)理層授權(quán)以及投資擔(dān)保、業(yè)績(jī)考核等制度規(guī)定。企業(yè)董事會(huì)議案中制度建設(shè)類議案占比達(dá)到22%。二是全面厘清董事會(huì)權(quán)責(zé)邊界。我們嚴(yán)格按照市管國(guó)有獨(dú)資和全資公司章程規(guī)定的董事會(huì)27項(xiàng)職責(zé)，規(guī)范了董事會(huì)議事范圍。三是全面促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行。外部董事派駐后，實(shí)現(xiàn)了黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層“雙向進(jìn)入、交叉任職”，解決了董事會(huì)成員與經(jīng)理層人員身份重疊和角色沖突問(wèn)題，推動(dòng)各治理主體權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范。四是強(qiáng)化董事會(huì)戰(zhàn)略管理職能。外部董事能夠發(fā)揮不同知識(shí)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)對(duì)公司戰(zhàn)略、投資等提出優(yōu)化意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，推動(dòng)企業(yè)聚焦實(shí)業(yè)、突出主業(yè)，更加注重產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)和主業(yè)做專，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問(wèn)：

　　外部董事作為外部董事制度的踐行者，也可以說(shuō)是一支參與國(guó)資改革發(fā)展的“生力軍”。請(qǐng)問(wèn)，外部董事如何應(yīng)對(duì)不同類型國(guó)有企業(yè)，不同種類的業(yè)務(wù)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)履職盡責(zé)的？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問(wèn)。市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模5900多億，布局的產(chǎn)業(yè)行業(yè)板塊較廣，每個(gè)板塊代表一個(gè)產(chǎn)業(yè)方向，對(duì)外部董事履職來(lái)說(shuō)確實(shí)是一種挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)企業(yè)類型不同業(yè)務(wù)種類較多的客觀實(shí)際，我們探索了一條有效的履職實(shí)踐路徑。

　　（一）全面摸清情況，夯實(shí)科學(xué)決策基礎(chǔ)。通過(guò)抓好專題調(diào)研，摸清企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分布和行業(yè)特點(diǎn)、摸透企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、準(zhǔn)確把握年度重大投資決策，多維度多視角全面深入掌握企業(yè)情況，融入企業(yè)發(fā)展，對(duì)內(nèi)促進(jìn)提高運(yùn)營(yíng)管理效率，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化整合；對(duì)外科學(xué)決策搶抓發(fā)展機(jī)遇，提高主業(yè)發(fā)展動(dòng)能。

　　（二）全面有效溝通，提升服務(wù)企業(yè)發(fā)展效能。發(fā)揮好橋梁紐帶作用，促進(jìn)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與企業(yè)改革發(fā)展形更大合力。對(duì)上，落實(shí)市委市政府決策部署和市國(guó)資委監(jiān)管要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)資監(jiān)管政策規(guī)定，保障董事會(huì)決策規(guī)范科學(xué)有效；對(duì)下，完善重大決策事項(xiàng)的事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督考核，保障經(jīng)理層落實(shí)好董事會(huì)決定事項(xiàng)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，提升發(fā)展效能。

　　（三）全面提升素質(zhì)，助力企業(yè)突破發(fā)展。圍繞“打造一支政治素質(zhì)高、綜合能力強(qiáng)，視野開(kāi)闊、果敢決斷的專業(yè)化職業(yè)化外部董事隊(duì)伍”的建設(shè)目標(biāo)，突出“業(yè)務(wù)素質(zhì)和格局境界”雙提升，拓寬業(yè)務(wù)深度、提升視野高度，站到國(guó)資監(jiān)管和市管企業(yè)改革發(fā)展高度和角度看問(wèn)題想辦法，堅(jiān)持“防流失保增值”的基本原則，牢牢站穩(wěn)出資人立場(chǎng)，做最可靠的抓手、強(qiáng)監(jiān)管，做最優(yōu)秀的助手、保發(fā)展，做最靈敏的觸手、謀改革，做最全面的幫手、優(yōu)服務(wù)。在重大問(wèn)題決策上保持“外部人”的獨(dú)立性，在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展上增強(qiáng)“內(nèi)部人”的責(zé)任心，做好“可不可以做”的價(jià)值判斷和“如何才能做好”的技術(shù)分析，支持企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上搶抓發(fā)展機(jī)遇，助力市管企業(yè)實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展新突破。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　2024.11.8  10:25

　　主持人劉曉云：

　　感謝王總，提問(wèn)環(huán)節(jié)就到這里。

　　各位記者朋友！

　　外部董事制度是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)完善公司治理制度機(jī)制，將黨領(lǐng)導(dǎo)國(guó)有企業(yè)的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能的重要改革舉措，對(duì)于提升國(guó)企治理水平、決策的科學(xué)性等方面具有重要意義。同時(shí)，市屬國(guó)有企業(yè)是我市奮進(jìn)萬(wàn)億新征程的重要支柱力量，國(guó)有企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需要良好的外部環(huán)境，希望大家充分發(fā)揮好媒體平臺(tái)的傳播優(yōu)勢(shì)，圍繞今天發(fā)布的內(nèi)容進(jìn)行全方位解讀和宣傳，讓社會(huì)各界廣泛關(guān)注和支持國(guó)有企業(yè)，為國(guó)有企業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展提供強(qiáng)有力的輿論支持。

　　今天的發(fā)布會(huì)就到這里，感謝兩位發(fā)言人，謝謝記者朋友！