案情簡介

　　某某大宗貴金屬交易所成立后，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)頁，采取網(wǎng)上推介和發(fā)放宣傳材料等形式，向社會公眾廣泛宣傳電子貴金屬交易業(yè)務(wù)。全國注冊用戶迅速達到3.9萬人，發(fā)展了27個省級代理商，僅福建省內(nèi)發(fā)展、培訓(xùn)的市級、縣級和普通級會員單位就達到117家。在未取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證的情況下，某某交易所組織4962名客戶進入交易系統(tǒng)參與交易，非法交易成交額合計586億元，交易共產(chǎn)生手續(xù)費和遞延費1.57億元。

　　作案手段

　　1.在未取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證的情況下，以實物貴金屬交易為名，非法經(jīng)營貴金屬期貨交易，并利用居間商大量介紹客戶。

　　2.通過采取網(wǎng)上推介和發(fā)放宣傳材料，以加盟形式發(fā)展代理商，由代理商發(fā)展客戶等方式，向社會公眾廣泛宣傳電子貴金屬交易業(yè)務(wù)，并迅速發(fā)展壯大客戶群體。

　　防騙小貼士

　　1.我國境內(nèi)從事黃金等金融產(chǎn)品交易的交易場所，必須經(jīng)國務(wù)院相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)設(shè)立，任何地方、機構(gòu)或個人均不得另設(shè)立貴金屬交易所。經(jīng)營期貨交易，需取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證。

　　2.貴金屬類理財產(chǎn)品深受廣大投資者歡迎，投資人在投資前要對交易場所的資質(zhì)、交易規(guī)則以及交易產(chǎn)品進行深入了解，不能盲目跟風(fēng)投資，造成無法挽回的損失。

　　3.要合理衡量收益與風(fēng)險，堅信天上不會掉餡餅。